Faza I
Dokument identifikues i klientit:
- Pasaportë e vlefshme ose certifikatë lindjeje e përfaqësuesit ligjor;
Dokumentacion mbi garancitë e nevojshme:
- Garanci hipotekore: certifikatë pronësie e pasurisë së patundshme;
- Garanci pasurie e tundshme: dokument i vlefshëm që vërteton pronësinë, kontratë shitje, etj.;
- Garanci personale: dokumentacion identifikues ekonomiko/financiar i dorëzanësit;
Dokumenta të tjera:
- Dokumente të tjerë në lidhje me investimin që kërkohet të financohet;
- Preventivi i Shpenzimeve dhe Projekteve;
Faza II
- Vërtetim nga Gjykata e Shkallës së Parë;
- Për cështje civile;
- Për cështje penale;
- Dokumentacion i azhornuar në lidhje me garancinë;